菲律宾众议院委员会呼吁反洗钱机构调查哈里·罗克的资产与POGO关联

菲律宾众议院委员会敦促菲律宾反洗钱机构调查哈里·罗克（Harry Roque）的资产，因为他涉嫌参与POGOs。

菲律宾众议院四方委员会建议由反洗钱委员会（AMLC）对前总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）的银行账户、资产和交易进行彻底审计。

如果有必要，委员会建议冻结这些资产，以调查哈里·罗克涉嫌与菲律宾离岸博彩运营商（POGO）行业中的非法运营者有关系。

根据《菲律宾每日询问报》引述的51页报告，如果哈里·罗克的资产与2001年反洗钱法所定义的基础犯罪有关，建议对其资产实施冻结令。

四方委员会的建议在其首份进展报告中概述，该报告总结了为期四个月的调查结果，重点是与前总统罗德里戈·杜特尔（Rodrigo Duterte）政府管理相关的犯罪活动。

这些活动包括法外处决和非法POGO运营。虽然委员会没有指控罗克犯下具体罪行，但强调需要进行刑事调查，以确定他与Lucky South 99和Whirlwind Corp.的关系，这两家实体据称与非法经营有关。

报告中指出：“反洗钱委员会（AMLA）应启动对其资产来源的调查。如果能够证明这些资产与2001年反洗钱法定义的基础犯罪有实质性关联，则应对罗克所拥有的资产申请冻结令。”

在POGO调查过程中，罗克的财务活动引发了质疑，特别是他申报资产的显著增长。根据四方委员会的报告，罗克的净资产从2016年的125,000比索激增至2018年的1.25亿比索——这一时期恰逢杜特尔总统政府下POGO运营的高峰期。

更为引人关注的是，菲律宾娱乐与游戏公司（PAGCOR）主席Al Tengco透露，哈里·罗克曾促成Tengco与Whirlwind Corp.创办人Cassandra Ong之间的会面，讨论Lucky South 99在2023年7月未支付的欠款问题。罗克否认曾为任何POGO提供法律服务，并声称他只是代表Ong进行相关事务。

在9月因藐视法庭被发出逮捕令后，罗克与妻子Mylah离开了菲律宾。四方委员会指控罗克拒绝出席听证会，并未提供被要求的文件。

这对夫妇于2024年11月29日现身于阿布扎比的菲律宾大使馆，在那里他们公证了与一起独立的人口贩运案件相关的反诉状。此后，委员会建议政府追求引渡，将罗克带回菲律宾。

报告指出：“可以援引引渡条约，或者通过外交请求遣返回国也可行。”

菲律宾移民局（BI）也因涉嫌在罗克离境中的角色而受到批评。委员会呼吁调查可能协助他逃离的人，移民局暗示罗克可能得到了“不法分子”的帮助。目前，正在考虑对他提起伪造公共文件的指控。

报告补充说：“应该调查移民局 (BI)，以确定是谁帮助罗克未被发现地逃离。” 移民局表示，罗克的离境可能是由不法分子协助的，并且正在考虑对他提起伪造公共文件的指控。

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