在对巴丹BPO突袭后的后续行动中查获1.12亿比索现金

2024年11月22日讀畢需時 2 分鐘

菲律宾国家警察局对Central One PH进行了后续突袭中，在其金库中发现了 1.12 亿比索现金。

在对Central One PH的后续突袭中，当局发现了一笔惊人的1.12亿比索现金，该公司是一家业务流程外包(BPO)公司，涉嫌在巴丹省巴加克经营非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)。

菲律宾国家警察刑事调查和侦查组(PNP-CIDG)、总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)和反洗钱委员会(AMLC)执行了一项法院命令，在巴丹设施内打开了14个金库。这次行动是对该公司涉嫌参与非法在线博彩的持续调查的一部分。

大量现金被没收引发了人们对Central One PH的POGO活动范围的猜测。该公司拥有1,600多名员工，一直坚称自己是无辜的，声称这些资金用于运营费用、工资和供应商付款。

然而，五名外国国籍人士的被捕，尤其是印尼逃犯Handoyo Salman，进一步将该公司卷入了非法活动。Salman被指控涉嫌诈骗和洗钱，据报道他是该公司预算部门的负责人，据信在涉嫌的POGO运营中扮演了关键角色。

执法机关目前正在仔细审查查获的现金和文件，以收集证据并为起诉Central One PH建立强有力的案件。回收的物品将被运送到奎松市的坎普·克拉梅（Camp Crame），然后提交到布拉干省马洛洛斯（Malolos）法院进行审理。

Central One PH 已表示与当局合作，并见证了执行强制开锁令的过程。执法官员使用了专门工具打开金库，而这一过程则在警方的严格监控下进行。

Central One PH 之前坚称其经营的是一家BPO公司，并否认涉及任何人口贩卖活动。